证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:201 9-026
烟台双塔食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
一、监事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年4月15日以电话形式发出会议通知,并于2019年4月25日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王美荣主持,经与会监事审议,通过了以下决议:
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年第一季度报告》及正文
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会2019年一季度报告审核意见:经审核,董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
三、备查文件公司第四届监事会第十三次会议决议。特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监 事 会二〇一九年四月二十五日