成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十九次会议，会议通知已于2023年2月28日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》
1.01 公司向兴业银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.02 公司向中国银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 晟天新能源向中国银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.02 大同公司向农业银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.03 长客新筑向兴业银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案内容详见2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-010）详见2023年3月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2023年3月3日