成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十八次会议，会议通知已于2023年2月7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司增资的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-006）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2023年2月13日