山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年10月20日以电子邮件、微信等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴锋先生主持，与会董事经认真审议，通过了以下议案：
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《2020年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本次会议同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2020年10月27日