深圳立讯精密工业股份有限公司
（Shenzhen Luxshare Precision Industry Co., LTD.）
2011 年年度报告
股票代码：002475
股票简称：立讯精密
披露时间：2012 年 3 月 29 日
深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示及目录2
第二节 公司基本情况简介 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 7
第四节 股东变动及股东情况 9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14
第六节 公司治理19
第七节 内部控制26
第八节 股东大会情况简介32
第九节 董事会报告35
第十节 监事会报告62
第十一节 重要事项66
第十二节 财务报告73
第十三节 备查文件目录74
深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担
个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
5、公司董事长王来春女士、主管会计工作负责人叶怡玲女士及会计机构负责人
（会计主管人员）肖娜女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
法定中文名称： 深圳立讯精密工业股份有限公司
法定英文名称： Shenzhen Luxshare Precision Industry Co., LTD.
中文名称缩写： 立讯精密
英文名称缩写： LUXSHARE
二、公司法定代表人：王来春
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 丁远达 王 逸
联系地址 深圳宝安西乡九围翻身工业区 深圳宝安西乡九围翻身工业区
电 话 0755-81469677 0755-81469677
传 真 0755-29975088 0755-29975088
电子邮箱 Duke.ding@luxshare-ict.com Ivan.wang@luxshare-ict.com
四、公司联系方式
注册地址：深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层）
办公地址：深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层）
邮政编码： 518126
互联网网址： www.luxshare-ict.com
电子信箱： Public@luxshare-ict.com
五、公司信息披露媒体
信息披露报纸：《证券时报》
登载年度报告网址： 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年度报告备置地点： 证券事务办公室
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年年度报告
股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 立讯精密
股票代码： 002475
七、其他有关资料
首次注册登记日期：2004 年 5 月 24 日
注册登记地点： 深圳市市场监督管理局
最近一次变更登记日期： 2012 年 3 月 26 日
营业执照注册号： 440306503263993
税务登记号码： 440306760482233
组织机构代码： 76048223-3
公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师姓名：王云成、肖常和
会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
保荐机构名称：中信证券股份有限公司
保荐代表人姓名：刘顺明、刘景泉
保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
八、公司上市后历史沿革
（一）公司自上市以来的历次注册变更情况
1、公司发行上市注册资本变更
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1127 号文核准，公司于 2010 年公开
发行了 4,380 万股人民币普通股，发行价格为 28.80 元/股，发行后公司总股本为
17,380 万股。经深圳证券交易所《关于深圳立讯精密工业股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》（深证上[2010]295 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于
2010 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市上市交易。公司于 2010 年 10 月 25 日在深
圳市市场监督管理局办理完成工商登记变更手续，并领取新的营业执照。
公司的法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未作变更。
2、公司注册地址变更
深圳推行城市化工作改革“撤镇改街”，因历史遗留问题，公司的注册地址一直
为：深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层），公司于 2011 年 11 月 9
日完成注册地址的工商登记变更，变更后公司的注册地址为：深圳市宝安区西乡街道
洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层），其他事项未作变更。
深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年年度报告
公司的法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未作变更。
3、2011 年资本公积金转增股本
根据公司 2011 年年度股东大会决议，2011 年 5 月 26 日，公司以 2010 年末总
股本 17,380 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增后公司
股本增至 26,070 万股。中审国际会计师事务所有限公司出具了编号为中审国际验字
[2012]01020049 号的验资报告，对上述增加的注册资本进行了验资。2012 年 3 月
26 日，公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记，并领取了新的营业执照。
公司的法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未作变更。
（二）主要分支机构的设立、变更情况
1、公司购买博硕科技（江西）有限公司 75%的股权
2011 年 1 月，立讯精密 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司购买
博硕科技（江西）有限公司 75%的股权的议案，根据相关决议，公司于 2011 年 1 月
10 日在吉安市工商行政管理局完成了博硕科技（江西）有限公司股权转让的工商登
记变更。
2、公司购买昆山联滔电子有限公司 60%的股权
2011 年 5 月，立讯精密 2011 年第二次临时股东大会审议并通过了公司收购昆山
联滔电子有限公司 60%股权的议案，根据相关决议，公司于 2011 年 5 月 12 日在苏
州市昆山工商行政管理局完成了昆山联滔电子有限公司股权转让的工商登记变更。
3、公司购买 ICT-LANTO LIMITED 100%的股权
2011 年 5 月，立讯精密 2011 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于立讯精
密收购香港 ICT-LANTO LIMITED 股权的议案》，根据相关决议，经深圳市科技工贸
和信息化委员会批准，并经香港公司注册处登记，公司于 2011 年 6 月完成了对香港
ICT-LANTO LIMITED 股权购买的登记变更事宜。
4、公司新设全资香港子公司立讯精密有限公司
2011 年 4 月 18 日立讯精密第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于立讯
精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》，根据相关决议，经深圳市科技工贸
和
