公告编号：2024-017证券代码：400129证券简称：圣莱达3主办券商：华创证券
宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年6月13日召开公司2023年年度股东大会。
现将有关事项通知如下，望准时出席：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。2024年4月23日召开的公司第五届董事会第十九次会议决定召开公司2023年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议开始时间：2024年6月13日（星期四）下午14:30
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票起止时间：2024年6月12日15:00—2024年6月13日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
公告编号：2024-017具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2024年6月6日。
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地金隅嘉华大厦C座1107室公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2023年度董事会工作报告》；
2、审议《2023年度监事会工作报告》；
3、审议《2023年年度报告及其摘要》；
4、审议《2023年度财务决算报告》；
5、审议《2023年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
除提案2已经第五届监事会第十二次会议审议通过外，其他提案已经第五届董事会第十九次会议审议通过。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2024年6月12日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；
2、登记地点：北京市海淀区上地金隅嘉华大厦C座1107室公司会议室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2024年6月12日下午15：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，见证律师将于会议开启前核实相关资料，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王连兴、吴利辉
电话：0574-87522994、13291929061
传真：0574-87522994
地址：北京市海淀区上地金隅嘉华大厦C座1107室公司会议室
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
七、备查文件1．《第五届董事会第十九次会议决议》；
2.《第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。附件一：授权委托书
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十五日
公告编号：2024-017附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、提案表决
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 | √ | |||
| 请用“√”或“×”来表示。 | |||||
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）：受托人姓名：
委托人股东账号：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。