浙江双环传动机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021年9月6日（星期一）下午14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月6日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年9月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2021年8月27日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表31人，代表股份128,244,149股，占公司有表决权总股份的16.3240％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份101,348,492股，占公司有表决权总股份的12.9005％；
（2）通过网络投票的股东22人，代表股份26,895,657股，占公司有表决权总股份的3.4235％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表30人，代表股份85,144,629股，占公司有表决权总股份的10.8379％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份58,248,972股，占公司有表决权总股份的7.4144％；
（2）通过网络投票的股东22人，代表股份26,895,657股，占公司有表决权总股份的3.4235％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
出席会议的关联股东吴长鸿、李水土、蒋亦卿、张靖、张琦、董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡、王佩群、陈海霞在审议本议案时回避表决。总表决情况：
同意123,926,803股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的96.6335％；反对4,317,046股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.3663％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意80,827,283股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的94.9294％；反对4,317,046股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的5.0703％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0004％。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年9月6日