浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知已于2021年1月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年1月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司根据业务发展及经营管理需要对经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》部分条款。本次变更事项具体内容详见2021年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》, 修订后的《公司章程》具体内容详见2021年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2021年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年1月14日