江苏中超控股股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2024年1月4日11:00在公司会议室召开，本次会议已于2023年12月29日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修订了《监事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《监事会议事规则》。本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇二四年一月四日