江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议由董事长李变芬女士召集，并于2023年12月29日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年1月4日10:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《股东大会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修订了《董事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会专门委员会工作细则》。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会专门委员会工作细则》。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事专门会议工作细则》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日