证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2022-022
江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议由董事长俞雷先生召集，并于2022年4月14日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年4月19日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。公司2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告》，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度报告》。
公司独立董事蒋锋先生、朱勇刚先生、范志军先生、李崇和先生分别向董事会提交了《2021年度述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司监事会就该项议案进行了审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第七次会议决议公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润58,839,162.42元，2021年度提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润205,606,761.69元，可供分配利润为25,8562,007.87元。2021年公司财务报表被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司不满足利润分配的条件，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司董事会认为2021年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的，未损害广大投资者特别是中小投资者的利益。
公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第七次会议决议公告》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，认为公司此次利润分配符合《公
司章程》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，同意本次董事会提出的利润分配方案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第七次会议决议公告》。独立董事就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为1年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2022-025）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）。本议案需提交2021年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》关联董事俞雷、霍振平、潘志娟、刘广忠回避表决。同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。本议案需提交2021年度股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于公司2021年度财务报表非标准无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《董事会关于公司2021年度财务报表非标准无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
监事会出具了对董事会关于公司2021年度财务报表非标准无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会关于<董事会关于公司2021年度财务报表非标准无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明>的意见》。
（十二）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经公司总经理提名，同意聘任冯耀才先生担保公司总工程师，任期至第五届董事会届满为止。冯耀才先生简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
（十三）审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇二二年四月十九日
附件：
冯耀才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，大专学历，高级工程师。曾任江苏上上电缆集团有限公司质保部长、总师办主任，远东电缆厂质量管理处处长，无锡市长城电线电缆有限公司总工程师，无锡市明珠电缆有限公司生产副总。现任无锡市明珠电缆有限公司常务副总经理。
截止本公告日，冯耀才先生未持有公司股份，冯耀才与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯耀才先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。