金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2021年2月9日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于2021年1月29日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：
1、董事会同意将《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
因临沂金正大投资控股有限公司及万连步先生为诺贝丰（中国）农业有限公司向公司供货义务提供保证，公司关联董事万连步、张晓义、高义武对本议案回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可意见并发表了独立意见。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于关联方以资抵债暨关联交易的公告》。
2、董事会同意将《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》提交
公司2021年第一次临时股东大会审议。
因临沂金正大投资控股有限公司及万连步先生为诺贝丰（中国）农业有限公司向公司供货义务提供保证，公司关联董事万连步、张晓义、高义武对本议案回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可意见并发表了独立意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的公告》。
3、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》，并同意提交2021年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2021年度对外担保额度的公告》。
公司将另行发布召开2021年第一次临时股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次董事会提交审议的相关事项。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月十八日