广州海格通信集团股份有限公司
Guangzhou Haige Communications
Group Incorporated Company
2011 年度报告
证券代码：002465
证券简称：海格通信
披露日期：2012 年 3 月 31 日
广州海格通信集团股份有限公司 2011 年度报告
目 录
第一节 重要提示 ............................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................ 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 ................................................................ 5
第四节 股本变动及股东情况 ........................................................................ 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 12
第六节 公司治理 .......................................................................................... 21
第七节 内部控制 .......................................................................................... 31
第八节 股东大会情况简介 .......................................................................... 39
第九节 董事会报告 ...................................................................................... 40
第十节 监事会报告 ...................................................................................... 69
第十一节 重要事项 ...................................................................................... 72
第十二节 财务报告 ...................................................................................... 85
第十三节 备查文件目录 ............................................................................ 187
广州海格通信集团股份有限公司 2011 年度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必
要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对
象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同（合同以降密
形式披露），相关信息豁免披露或做降密处理后披露不会对本公司信息披露的真
实、准确、完整、及时构成重大影响。
公司董事长杨海洲先生、主管会计工作负责人杨炜岚女士及会计机构负责人
谭伟明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
广州海格通信集团股份有限公司 2011 年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司中文名称：广州海格通信集团股份有限公司
公司中文简称：海格通信
公司英文名称：Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company
公司英文简称：Haige Communications
二、公司法定代表人：杨海洲
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书：谭伟明
证券事务代表：王天霞
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
电 话：020-38699138
传 真：020-38698028
电子信箱：hgzqb@haige.com
四、公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
公司办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
邮政编码：510663
公司网址：www.haige.com
电子信箱：hgzqb@haige.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海格通信
股票代码：002465
七、其他有关资料：
公司最新注册登记日期 2010年11月18日
公司最新注册登记地点 广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72430818-2
广州海格通信集团股份有限公司 2011 年度报告
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路3-15号耀中广场中南翼11楼
签字会计师姓名 陈雄溢、王建民
公司聘请的保荐机构名称 中国银河证券股份有限公司
公司聘请的保荐机构办公地点 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
签字保荐人姓名 卢于、王迪明
八、公司上市后的历史沿革：
公司经中国证券监督管理委员会【证监许可[2010]990 号】文件核准，首次向社会公开
发行人民币普通股(A 股) 8,500 万股，发行价格为 38 元/股。经深圳证券交易所《关于广州
海格通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2010]274 号】同意，公
司发行的人民币普通股股票(A 股)于 2010 年 8 月 31 日在深圳证券交易所上市。
根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于 2010 年 11 月 18 日完成工商变更登记手
续，取得广州市工商行政管理局换发的注册号为 440101000004317 的《企业法人营业执照》。
注册资本由 24,750.6510 万元变更为 33,250.6510 万元；公司类型由股份有限公司(非上市，
国有控股)变更为股份有限公司(上市，国有控股)。
公司税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。
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第三节 会
