广州海格通信集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019年度未完成业绩承诺，嘉瑞科技原股东刘珩2019年度需补偿股份数量876,169股，由公司以1元价格回购后注销，公司注册资本将由2,305,324,840 元变更为2,304,448,671元。依据上述情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司于2020年4月16日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和《公司章程》变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
《公司章程》具体修订的条款如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本：2,305,324,840 元人民币 | 第六条 公司注册资本：2,304,448,671元人民币 |
| 2 | 第二十六条 公司股份总数为2,305,324,840股。…… | 第二十六条 公司股份总数为2,304,448,671股。…… |
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董 事 会2020年4月18日