江西赣锋锂业股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议公告本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议于2022年9月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2022年9月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》；
1、鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励对象中有3名激励对象因个人原因已离职，公司决定取消上述人员的激励资格，因此，须对股权激励计划激励对象人数及权益数量进行调整。调整后，公司本次拟授予的激励对象由113人调整为110人，拟授予的股票期权总数由217.00万份调整为206.50万份。
2、鉴于公司于2022年6月15日召开的2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，并已于2022年7月4日实施完毕，因此，须对股权激励计划授予的股票期权行权价格及授予权益数量进行调整。调整后，公司2022年股权激励计划的股票期权行权价格由
118.86元/份（A股）调整为84.90元/份（A股），拟授予股票期权数量由206.50万份调整为289.10万份。
经核查，本次股票期权激励计划拟授予股票期权行权价格、激励对象人数及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》中的规定，不存在损害股东利益的情况。临2022-092赣锋锂业关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实后，监事会认为：
获授股票期权的110名激励对象均为公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
经过核查，公司监事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年9月5日为本次股票期权的授予日，授予110名激励对象共计289.10万份股票期权。
临2022-093赣锋锂业关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会2022年9月6日