江西赣锋锂业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年5月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年5月26日下午以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
同意于2020年6月24日（星期三）在公司总部研发大楼四楼
会议室召开2019年年度股东大会。
临2020-055赣锋锂业关于召开2019年年度股东大会的通知详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会2020年5月27日