江西赣锋锂业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年4月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2020年4月29日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:
一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。
《2020年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn,临2020-048赣锋锂业2020年第一季度报告
正文刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会2020年4月30日