证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-034
江西赣锋锂业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年4月13日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年4月23日在公司研发大楼四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总裁工作报告》;
二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司《2019年年度报告》。公司第四届董事会独立董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生、黄斯颖女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，同意提请股东大会审议；
董事会审议通过了公司2019年年度报告及其摘要、业绩公告。2019年年度报告内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临2020-036赣锋锂业2019年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的2019年度财务报告》，同意提请股东大会审议；
董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2019年度财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，及2019年年度报告中财务报告章节。
五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明[2020]第61390246_B01号《江西赣锋锂业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2020-037赣锋锂业2019年度募集资金存放和使用情况专项报告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；
《2019年度内部控制自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；
经审核，董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外财务报告审计机构，任期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2020年度的酬金。
独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2020-038赣锋锂业关于聘请2020年度会计师事务所的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》, 同意将董事薪酬提请股东大会审议；
2019年度，本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴
的标准为每年8万元（税前）；对除独立董事和外部董事外，在公司领取薪酬的董事，根据公司的总体发展战略和2019年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定2019年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴)，详见2019年度报告相关章节。
根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》，同意提请股东大会审议；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润4.27亿元，加上年初未分配利润24.80亿元，减去2019年度利润分配3.88亿元，提取盈余公积0.43亿元，截止2019年12 月31 日，可供分配利润为24.76亿元。资本公积余额为30.63亿元。
董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：
拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案，需提交公司2019年度股东大会审议批准后实施。公司《2019年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；
因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚Reed Industrial Minerals Pty Ltd （以下简称“RIM公司”）担任董事，公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）和浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙江沙星”）担任董事，因此RIM、大连伊科及浙江沙星为公司关联法人。根据公司与RIM签订的包销协议和扩展包销协议，以及2019年公司与大连伊科、浙江沙星的业务情况，预计2020年度公司日常关联交易情况如下：
关联交易类别
| 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额（万元人民币） | 上年发生 金额（万元人民币） |
| 向关联人采购原材料 | RIM | 锂辉石 | 市场 价格 | 不超过30,000 万美元 | 24,961.84 | 170,643.46 |
| 大连伊科 | 电池隔膜 | 市场 价格 | 不超过1,000 万元人民币 | - | 4.70 | |
| 浙江沙星 | 氯化锂溶液 | 市场 价格 | 不超过1,000 万元人民币 | - | 426.52 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 24,961.84 | 171,074.68 |
向关联人销售产品
| 向关联人销售产品 | 浙江沙星 | 金属锂 | 市场 价格 | 不超过6,000万元人民币 | - | 400.28 |
独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2020-039赣锋锂业关于公司 2020年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意提请股东大会审议；
随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司开展外汇套期保值业务，业务规模不超过（含）50亿元人民币或等值外币。在额度范围内，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网
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临2020-041赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》，同意提请股东大会审议；
临2020-042赣锋锂业关于增发公司A股或H股股份一般性授权的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意提请股东大会审议；
临2020-043赣锋锂业关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第三期业绩考核完成情况的议案》，同意提请股东大会审议；
临 2020-044 赣锋锂业关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第三期业绩考核完成情况的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》，同意提请股东大会审议；
为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，在不影响公司正常生产经营并有效控制投资风险的前提下，同意公司全资子公司赣锋国际的控股子公司HAVELOCK MININGINVESTMENT LIMITED使用自有资金不超过（含）1,500万美元进行产业投资，使用期限自股东大会审议通过本次对外投资之日起3年内有效。
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临2020-045赣锋锂业关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
同意于2020年6月24日（星期三）在公司总部研发大楼四楼会议室召开2019年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的事项。
公司2019年度股东大会的通知将另行公布。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会2020年4月24日