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编号:临2026-064
江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会第十七次会议于2026 年6 月8 日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知,于2026 年6 月11 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,会议由董事长李良彬先 生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所 有议案,一致通过以下决议:
一、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修 订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,该议案尚需提交 股东会审议。
为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高级管理人 员的激励约束机制,进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管 理,有效激发其积极性与创造性,以提高公司经营质量及可持续发展 能力,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》及《公司章程》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026 年6 月12 日