山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年03月17日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次(临时)会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2021年03月14日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,现场出席董事六人,独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式,通过决议如下:
审议通过《关于为子(孙)公司提供担保的议案》。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于为子(孙)公司提供担保的公告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
董事会决议公告
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会2021年03月18日