| 证券代码：002458 | 证券简称：益生股份 | 公告编号：2020-076 |
山东益生种畜禽股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年09月14日下午14：30。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年09月14日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年09月14日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事巩新民先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、 出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共27人，代表股份442,016,056股，占上市公司总股份的44.5728%。其中，中小股东共21人，代表股份26,453,887股，占上市公司总股份的2.6676％。
2、现场出席股东情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数为438,418,499股，占公司总股份的44.2100％。
3、网络投票股东情况：
通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份3,597,557股，占上市公司总股份的0.3628％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：
审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：
同意441,975,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意26,413,287股，占出席会议中小股东所持股份的99.8465％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
股东大会决议公告占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和贺维律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2020年第三次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
| 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 |
| 2020年09月15日 |