山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的独立意见鉴于公司2019年度权益分派方案于2020年03月19日实施，公司对2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上，我们同意公司对2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。
二、关于2019年度激励基金分配方案的独立意见
经查阅公司《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司本次实施的2019年度激励基金的分配方案，符合相关规定，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人回避表决，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司2019年度激励基金分配方案。
独立董事：
| 战淑萍 | 张平华 | 赵桂苹 |
2020年03月18日