宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2020年8月5日以专人书面送达的方式发出。
2. 本次会议于2020年8月10日(星期一)11:30在公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)一楼会议室以现场记名投票表决的召开。
3. 本次会议应到监事3名,实到监事3名。
4. 会议由公司监事会主席高宏斌先生召集并主持。
5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决的方式,审议了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》并发表了审核意见:
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
监事会同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款内容进行修订。
营业执照经营范围拟变更为:水泥混凝土制品制造、销售(包含:预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管(BCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋混凝土排水管(RCP、DRCP)、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等);水泥预制构件制造、销售;塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售;各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售;球墨铸铁管的制造、销售;水利水电工程金属结构防腐;水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装;道路普通货物运输。
拟对《公司章程》相关条款内容进行修订:
修订前 | 修订后 |
第十五条 经公司登记机关核准,公 | 第十五条 经公司登记机关核准,公司 |
司经营范围是:水泥混凝土制品制造、销售;塑胶、橡胶制品制造、销售;水泥预制构件制造、销售;水利水电及给排水管道工程的施工安装,节水灌溉工程的设计和施工安装;水利水电工程金属结构防腐;压力钢管和压力岔管的生产、销售;球墨铸铁管的生产、销售;道路普通货物运输。 | 经营范围是:水泥混凝土制品制造、销售(包含:预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管(BCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋混凝土排水管(RCP、DRCP)、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等);水泥预制构件制造、销售;塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售;各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售;球墨铸铁管的制造、销售;水利水电工程金属结构防腐;水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装;道路普通货物运输。 |
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。
宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会
2020年8月10日