金陵华软科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于监事离职事项
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到田玉昆先生提交的书面辞职报告。田玉昆先生因工作安排申请辞去公司第六届监事会主席及监事的职务。辞职后，田玉昆先生不在公司担任任何职务。公司及监事会对田玉昆先生担任监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》等规定，田玉昆先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，田玉昆先生将按照相关规定继续履行职责。
二、关于补选监事事项
为保证公司监事会正常运作，2023年2月28日公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名李占童先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。李占童先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月一日
附件：李占童先生简历李占童，男，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2013年起，历任北京金隅地产经营管理有限公司金隅环贸分公司出纳、成本应收会计及总账会计，北京金隅地产经营管理有限公司金隅喜来登酒店业主财务代表，北京金隅地产经营管理有限公司托管项目公司总账会计，北京金隅投资物业管理集团有限公司管理会计，北京海开房地产集团有限责任公司出纳、项目公司会计。现任天津中晶建筑材料有限公司财务管理中心副总监，八大处科技集团有限公司财务管理部副总监。李占童先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。