证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-111
金陵华软科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）
2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。
3、变更会计师事务所的原因：大华会计师事务所原主审会计师目前的时间和精力无法承接本公司2022年度审计项目，为保证公司审计工作的正常开展，同时综合考虑公司实际情况及未来审计工作需求，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任亚太会计师事务所为2022年度财务审计及内部控制审计机构。
4、公司审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年
11月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年9月2日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
2、人员信息
首席合伙人：周含军截至2021年末合伙人数量：126人；截至2021年末注册会计师人数：561人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：429人
3、业务信息
2021年度业务总收入：10.04亿元；2021年度审计业务收入：
6.95亿元；2021年度证券业务收入：4.48亿元
2021年度上市公司审计客户家数：49家涉及的主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、批发业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品
业等。
2021年度上市公司年报审计收费总额：6,103万元公司同行业上市公司审计客户家数（按证监会行业分类）：7家
4、投资者保护能力
亚太会计师事务所计提职业风险基金2021年度年末数：2,424万元，职业责任保险累计赔偿限额：15,859万元，其职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太会计师事务所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日亚太会计师事务所与投资人达成《执行和解协议》。
5、诚信记录
亚太会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施32次、自律监管措施3次、纪律处分2次，涉及从业人员50名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：周溢，2015年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年开始在亚太会计师事务所执业，证券服务业务从业年限 11 年，具有丰富的证券审计及咨询服务
经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育（002659）2020年、2021年年报签字会计师；担任主板上市公司当代文体（000673）2021年年报独立复核人；担任亚太会计师事务所内上市公司年报及IPO申报项目的质控审核委员，负责百邦科技（300736）2021年年报、拓日新能（002218）2021年年报、东和新材（北交所IPO）、聚合新材（北交所IPO）等项目的审核工作。2022年拟开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：王郧第，2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2019年开始在亚太会计师事务所执业，证券服务业务从业年限 7年，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育（002659）2021年年报签字会计师。2022年拟开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：刘军杰，2010年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在亚太会计师事务所执业，从事审计业务15年，具有上市公司审计、并购重组审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力，现为亚太会计师事务所合伙人。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告20余家。2022年拟开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情况。
4、审计收费
亚太会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2022年度财务审计及内控审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
大华会计师事务所为公司提供了2021年度审计服务，对公司出具的审计报告审计意见类型为标准无保留意见。大华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构职责。公司对大华会计师事务所的辛勤付出表示诚挚的感谢。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘
前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所的原因
大华会计师事务所原主审会计师目前的时间和精力无法承接本公司2022年度审计项目，为保证公司审计工作的正常开展，同时综合考虑公司实际情况及未来审计工作需求，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任亚太会计师事务所为2022年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与大华会计师事务所、亚太会计师事务所进行了事先沟通，双方均已知悉本事项并对本次更换无异议。
因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为亚太会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见
亚太会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2022年度审计工作要求。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2022年度财务审计及内部控制的审计机构，同意将本议案提交至公司董事会审议。
（三）独立董事的独立意见
亚太会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）董事会和监事会审议情况
2022年11月29日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权；公司召开的第六届监事会第六次会议审议通过了上述议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会和监事会同意聘请亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
（五）生效日期
本次《关于拟聘请会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第七次会议决议和第六届监事会第六次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会会议决议；
5、拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日