上海摩恩电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
2020年12月18日下午16:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年12月16日以电话结合邮件方式通知全体董事。会议由董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
为了扩大业务规模，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟以自有资金与公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）共同出资10,000万元设立江苏摩恩电磁线股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。其中，公司使用自有资金出资人民币9,500万元，占标的公司注册资本的95%；摩恩电缆以自有资金出资人民币500万元，占标的公司注册资本的5%。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-067）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二○年十二月十九日