证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2021-008
大连晨鑫网络科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年3月18日以现场会议方式召开，会议通知于2021年3月8日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》
同意《2020年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事简德三、王建平、朱震宇分别向董事会递交了2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2020年度总裁工作报告》
同意《2020年度总裁工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
同意《2020年年度报告全文及摘要》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》
同意《2020年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2020年度利润分配预案》
同意《2020年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2021-011）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
同意《2020年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。
独立董事发表了独立意见，认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于2021年度综合授信额度的议案》
同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际需要进行确定，并授权公司管理层签署相关文件。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》
同意《关于2021年度对外担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于2021年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》
同意公司向控股股东借款不超过人民币3亿元，用于补充公司流动资金，借款利率参照同期市场化水平，借款期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决）
十二、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
同意《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》, 并提交公司股东大会审议。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。（董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决）
十四、审议通过《关于终止出售资产的议案》
同意《关于终止出售资产的议案》, 并提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止出售资产的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
同意《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《股东大会网络投票实施细则》
同意《股东大会网络投票实施细则》，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《独立董事工作制度》
同意《独立董事工作制度》，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关联交易决策制度》
同意《关联交易决策制度》，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《对外投资管理制度》
同意《对外投资管理制度》，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司根据相关规定及自身实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过《关于会计准则变更的议案》
同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）进行会计准则变更。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
同意公司于2021年5月12日召开公司2020年度股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十日