证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2020-071
大连晨鑫网络科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年7月20日14:30。
（2）网络投票时间：2020年7月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年7月13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区懿德路519号浦东软件园三林园区1号楼3楼。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于<公司非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》；
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》；
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项
的议案》；
7、《关于同意公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9、《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12、《关于第五届董事会董事津贴的议案》；
13、《关于第五届监事会监事津贴的议案》；
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本次股东大会审议的议案内容详见2020年5月26日、2020年6月30日及2020年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案1至11为特别决议议案，应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二同意方可通过。本次会议审议的全部议案将全部对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
本次会议审议的议案2、3、4、7、8、11为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、本次股东大会的提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | √ |
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.09 | 上市地点 | √ |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | √ |
| 3.00 | 《关于<公司非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于同意公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于第五届董事会董事津贴的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于第五届监事会监事津贴的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1、登记方式：邮件方式登记。
2、登记时间：2020年7月14日9:30—11:30、13:30—16:00
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。并在2020年7月14日16：00前发送至公司指定的电子信箱。
5、会议联系人：潘玉涛
联系电话：0411-82952526
电子信箱：cxkj@morningstarnet.com
6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司第五届董事会第一次会议决议；
4、公司第五届监事会第一次会议决议；
5、公司第五届董事会第二次会议决议；
6、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“晨鑫投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年7月20日的交易时间，即9：15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日9：15至15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总提案 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | ||||||
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √ | ||||
| 2.00 | 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 | √ | ||||
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ | ||||
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | ||||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | ||||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | ||||
| 2.05 | 发行数量 | √ | ||||
| 2.06 | 限售期 | √ | ||||
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | √ | ||||
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排 | √ | ||||
| 2.09 | 上市地点 | √ | ||||
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | √ | ||||
| 3.00 | 《关于<公司非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》 | √ | ||||
| 4.00 | 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》 | √ | ||||
| 5.00 | 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | ||||
| 6.00 | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 | √ | ||||
| 7.00 | 《关于同意公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于第五届董事会董事津贴的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于第五届监事会监事津贴的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
1、委托人名称/姓名： 持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（或盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
| 名称/姓名： | 联系电话： |
| 统一社会信用代码/身份证号码： | |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 电子邮件： | 邮编： |
| 地址： | |