广东盛路通信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2021年7月16日下午14点00分；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月16日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共236人，代表有表决权的股份数153,038,132股，占公司股份总数的16.8400%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数117,649,949股，占公司股份总数的12.9460%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共230人，代表有表决权的股份数35,388,183股，占公司股份总数的3.8940%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共230人，代表有表决权的股份数62,083,561股，占公司股份总数的6.8315 %。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）关于《深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》的议案；
本议案涉及关联交易，关联股东杨华、陈嘉、罗剑平、郭依勤已回避表决。同意53,035,297股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的84.2451%；反对9,912,764股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的15.7462%；弃权5,500股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0087%。
其中，中小投资者同意52,165,297股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的84.0243%；反对9,912,764股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的15.9668%；弃权5,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0089%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会二〇二一年七月十六日