中南红文化集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年8月27日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
1、本次会计政策变更的原因及日期
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其他未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
公司《2019年半年度报告全文》于2019年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2019年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。具体内容详见《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过了《关于回购注销补偿股份的议案》
由于上海极光网络科技有限公司未完成2018年业绩承诺，樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司、代志立、李经伟、符志斌拟以持有的公司股份进行业绩补偿并返还补偿股份所对应的2016年、2017年现金分红。经计算，上述应补偿股份合计数量为19,448,439股，返还现金分红总额859,346.42元。公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。上述补偿股份回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销补偿股份的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年9月19日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。详见2019年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南红文化集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-071表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年8月29日