2011 年年度报告全文
杭州巨星科技股份有限公司
2011 年年度报告
证券代码:002444
证券简称:巨星科技
披露时间:2012 年 4 月
2011 年年度报告全文
重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员
保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准
确性和完整性无法保证或存在异议。
3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年
度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计
机构负责人孟皓声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2011 年年度报告全文
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 内部控制
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会工作报告
第九节 监事会工作报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
2011 年年度报告全文
第一节 公司基本情况
一、公司法定名称
中文名称:杭州巨星科技股份有限公司
中文缩写:巨星科技
公司法定英文名称:HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.
英文缩写:GreatStar
二、法定代表人:仇建平
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何天乐 周思远
联系地址 杭州市江干区九环路 35 号 杭州市江干区九环路 35 号
电话 0571-81601076 0571-81601076
传真 0571-81601088 0571-81601088
电子信箱 zq@greatstartools.com zq@greatstartools.com
四、公司注册地址:杭州市江干区九环路35号
公司办公地址:杭州市江干区九环路35号
邮政编码:310019
公司互联网网址:www.greatstartools.com
公司电子信箱:zq@greatstartools.com
五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
年度报告的指定登载网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:公司董事会办公室
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六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:巨星科技 公司股票代码:002444
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期:2001年8月9日
公司首次注册地址:江干区丁桥镇168号私营经济开发区
公司最近一次变更登记日期:2011年7月13日
注册登记地点:浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:330104000011962
公司税务登记号码:330104731506099
公司组织机构代码:73150609-9
公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址:杭州市西溪路128号
八、公司历史沿革
杭州巨星科技股份有限公司前身杭州巨星科技有限公司,自2001年7月由仇建平
先生等5名自然人以货币资金共同出资设立,注册资本为500万元。2001年8月9日在
杭州市工商行政管理局注册登记,并领取杭州市工商行政管理局核发的注册号为
3301042303664号《企业法人营业执照》。
2002年3月29日,经公司股东会审议通过,以货币资金增加注册资本1,500万元,
增资后杭州巨星科技有限公司注册资本变更为2,000万元。2002年6月10日在杭州市
工商行政管理局办理完成上述增资事宜的工商变更登记手续。
2003年12月28日,经公司股东会审议通过,由原股东仇建平先生以货币资金增
资1,500万元,增资后巨星有限注册资本变更为3,500万元。2004年3月29日在杭州市
工商行政管理局办理完成上述增资事宜的工商变更登记手续。
2006年8月28日,经公司股东会审议通过,李政、王伟毅、王暋分别将各自持有
的3.4286%、2.2857%、2.2857%公司股权以原出资额为作价依据(即120万元、80万
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元、80万元)出让给王玲玲。2006年10月9日在杭州市工商行政管理局办理完毕相关
工商变更登记手续。
2006年9月11日,经公司股东会审议通过,由仇建平控股的巨星精密和香港金鹿
以货币资金增资5,870万元,增资后公司注册资本变更为9,370万元。2006年12月1
日在杭州市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续,并领取杭州市工商行
政管理局核发的企合浙杭总字第007693号《企业法人营业执照》。
2007年9月6日,经公司董事会决议审议通过,香港金鹿与自然人仇建平签订股
权转让协议,约定香港金鹿将其持有2,370万元出资(占注册资本的25.29%)以原出
资成本(即2,370万元)作价转让给仇建平。2007年10月26日在杭州市工商行政管理
局办理完毕相关工商变更登记手续,并领取杭州市工商行政管理局核发的注册号为
330104000011962号《企业法人营业执照》。
2007年11月25日,经公司股东会审议通过,仇建平、巨星精密分别与杭州巨星
投资控股有限公司签订股权转让协议,仇建平、巨星精密分别将其持有的25.29%、
37.35%的股权以原出资成本(即2,370万元、3,500万元)作价转让给杭州巨星投资
控股有限公司;同时,全体股东一致同意以经审计的杭州巨星科技有限公司截至2007
年7月31日的净资产为定价依据,以每股1.8元的价格由巨星控股和李政等23名自然
人进行增资,认购价格共计4,220.00万元,2007年12月5日在杭州市工商行政管理局
办理完毕相关工商变更登记手续。
2008年5月26日,经公司股东会审议通过,全体股东共同签订《杭州巨星科技股
份有限公司(筹)发起人协议》,一致同意杭州巨星科技有限公司整体折股变更为
股份公司,其中:190,000,000.00元按原出资比例1:1折合发行人股份190,000,000
股,每股面值1元,总计股本人民币190,000,000.00元。2008年7月2日在杭州市工商
行政管理局登记注册,并领取杭州市工商行政管理局核发的注册号330104000011962
号《企业法人营业执照》,公司注册资本为19,000万元。经中国证券监督管理委员
会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2010]663号)批准,杭州巨星科技股份有限公司于2010年6月30日向社会公开发行
人民币普通股(A股)6,350万股,发行价格每股人民币29元。公司于2010年8月9日