杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年6月20日以传真、电子邮件等方式发出，由于时间要求，根据《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议于2019年6月20日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2019年6月21日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董 事 会二○一九年六月二十一日