证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-047
杭州巨星科技股份有限公司关于延期召开2019年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议召开时间由原定的2019年6月19日（星期三）下午13：00延期至2019年6月25日（星期二）下午13：00。股东大会的股权登记日不变，仍为2019年6月14日（星期五），审议事项不变。
一、 原股东大会基本情况
（一） 原股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二） 原会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年6月19日（星
期三）下午13：00
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月19日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月18日15:00至2019年6月19日15：00期间的任意时间。（三） 原会议的股权登记日：2019年6月14日（星期五）
二、 延期召开股东大会的原因
公司于2019年6月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第6号]，
因回复问询函中相关问题工作量较大，公司已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实，并将对问询函中涉及的问题进行补充披露，以便广大投资者充分、详尽地了解公司本次重大资产重组的具体情况。
鉴于上述原因，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将原定于2019年6月19日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年6月25日召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的基本情况
（一） 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二） 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年6月25日（星期
二）下午13：00
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月25日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15：00期间的任意时间。除上述调整外，公司2019年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、
股权登记日、审议事项等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会二○一九年六月十五日
附件1：
杭州巨星科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（延期后）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）
2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2019年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午13：00
网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月25日上午9：
30-11:30,下午 13:00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室二、会议审议事项
1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、《关于公司重大资产重组方案的议案》；
3.01 关于公司重大资产重组方案的标的资产；3.02 关于公司重大资产重组方案的交易对方；3.03 关于公司重大资产重组方案的评估基准日、定价依据和交易价格；3.04 关于公司重大资产重组方案的交易方式；3.05 关于公司重大资产重组方案的标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限；
3.06 关于公司重大资产重组方案的过渡期损益的归属；3.07 关于公司重大资产重组方案的决议有效期；
4、《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》；
5、《关于<杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于
中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》；
7、《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
8、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
12、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
14、《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》；
15、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
16、《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》；
17、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详见2019年6月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。议案3需逐项表决。
上述议案涉及特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司重大资产重组方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） |
| 3.01 | 标的资产 | √ |
| 3.02 | 交易对方 | √ |
| 3.03 | 评估基准日、定价依据和交易价格 | √ |
| 3.04 | 交易方式 | √ |
| 3.05 | 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限 | √ |
| 3.06 | 过渡期损益的归属 | √ |
| 3.07 | 决议有效期 | √ |
| 4.00 | 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于<杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 | √ |
| 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | ||
| 10.00 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 | √ |
| 16.00 | 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 | √ |
四、会议登记办法
1、登记时间：2019年6月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0571-81601076
联系人：周思远 董轶凡
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权；
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司重大资产重组方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） | |||
| 3.01 | 标的资产 | √ | |||
| 3.02 | 交易对方 | √ | |||
| 3.03 | 评估基准日、定价依据和交易价格 | √ | |||
| 3.04 | 交易方式 | √ | |||
| 3.05 | 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限 | √ | |||
| 3.06 | 过渡期损益的归属 | √ | |||
| 3.07 | 决议有效期 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》 | √ | |||
| 17.00 | 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 | √ |
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：
受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________委托日期：________________________ 委托人签名：______________________