北京启明星辰信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
北京启明星辰信息技术股份有限公司
Beijing Venustech Inc.
2011 年年度报告
二零一二年三月
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
目录
第一节 重要提示.................................................................................................................. 3
第二节 公司基本情况 ......................................................................................................... 4
第三节 主要财务数据和指标摘要 .................................................................................... 7
第四节 股本变动及股东情况............................................................................................. 9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................... 14
第六节 公司治理................................................................................................................ 20
第七节 内部控制................................................................................................................ 33
第八节 股东大会情况简介 ............................................................................................... 40
第九节 董事会报告 ........................................................................................................... 46
第十节 监事会报告 ........................................................................................................... 87
第十一节 重要事项 ........................................................................................................... 93
第十二节 财务报告 ......................................................................................................... 102
第十三节 备查文件目录 ................................................................................................. 179
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
公司2011年年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，全体董事
均出席了本次董事会会议。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年年度报告出具了
标准无保留意见的审计报告。
公司董事长王佳女士、主管会计工作负责人邱维先生、会计机构负责人赵
剑先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况
一、公司中文名称：北京启明星辰信息技术股份有限公司
公司中文名称缩写：启明星辰
公司英文名称：Beijing Venustech Inc.
公司英文名称缩写：VENUSTECH
二、公司法定代表人：王佳
三、公司联系人和联系方式：
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘重予 钟丹
北京市海淀区东北旺西路 8 号中 北京市海淀区东北旺西路 8 号中
联系地址 关村软件园 21 号楼启明星辰大厦 关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
一层 一层
电话 010-82779006 010-82779006
传真 010-82779010 010-82779010
电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn ir_contacts@venustech.com.cn
四、公司注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明
星辰大厦一层
公司办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明
星辰大厦
邮编：100193
公司网址：http://www.venustech.com.cn
电子信箱：ir_contacts@venustech.com.cn
五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
刊登2011年年度报告的网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本公司2011年年度报告全文备置地点：公司董事会办公室
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
六、股票上市交易所：深圳证券交易所
证券简称：启明星辰
股票代码：002439
七、公司变更股份有限公司的注册登记日期：2008年1月25日
公司最近一次变更注册登记日期：2011年11月24日
企业法人营业执照注册号：110108004648048
税务登记号码：110108600482701
组织机构代码证号码：600482701
聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层
签字会计师：汤其美、刘剑华
公司聘请保荐机构名称：中德证券有限责任公司
办公地址：中国北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦22层
签字的保荐代表人：王颖、韩正奎
八、公司历史沿革：
（一）中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]664号文《关于核准
北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公
司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股，并于2010年6月23日在深圳
证券交易所上市（股票简称“启明星辰”，股票代码“002439”）。公司首次
公开发行股票并上市后，公司总股份由7,375.9123万股增加到9,875.9123万
股。2010年8月26日，公司在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，
领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为9,875.9123万元。
（二）2011年公司实施了2011年度权益分派方案
