启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年7月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年7月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司北京赛博兴安科技有限公司股权的议案》
为进一步增强公司对控股子公司的管理和控制能力，更有利于公司的控股子公司北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）的长远发展，经研究，公司决定拟以自有资金6,435万元人民币收购北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）所持有的赛博兴安10%股权。本次交易完成后，公司将合计持有赛博兴安100%股权，赛博兴安将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于收购控股子公司北京赛博兴安科技有限公司股权的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年7月30日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。