广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2022年10月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年10月25日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2022年第三季度报告》。公司董事、监事及高级管理人员对2022年第三季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2022年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
同意公司根据实际情况变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。《广东太安堂药业股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2022年11月14日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议议案如下：
1、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日