杭州制氧机集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：
本人作为杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等规定，忠实、勤勉、独立履行职责，认真审议各项议案，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2019年度本人工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019年度，公司共召开了15次董事会会议，本人参加了全部15次会议。会前本人认真审阅会议各项议案，与会时认真听取公司管理层关于议案的情况汇报与说明，认真审议每项议案，充分利用自身的专业知识及特长，积极参与讨论并提出专业意见，为公司董事会作出科学决策发挥了应有作用。
二、发表独立意见情况
2019年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下：
| 序号 | 时间 | 会议 | 相关事项及意见 |
| 1 | 2019年1月30日 | 第六届董事会第十二次会议 | 审阅了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，认为公司向关联方购买商品房用于租赁给员工使用，有助于增强公司人才队伍的稳定性与公司凝聚力，有利于公司的长远发展。关联交易定价依据合理，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事回避表决，决策程序符合公司章程 |
| 及有关法律法规的要求。同意本次交易事项。 | |||
| 2 | 2019年3月30日 | 第六届董事会第十四次会议 | 对公司2018年度利润分配预案发表同意的独立意见；未发现控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情形；公司与参股公司存在代付水电费等小额非经营性占用资金情况，因金额较小未影响公司独立性和正常经营；公司对外担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，公司及公司子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方(不含持股50%的子公司)、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 |
| 3 | 2019年8月30日 | 第六届董事会第二十次会议 | 1、同意公司实施会计政策变更。 2、由于2019年上半年设备制造市场和工业气体市场整体继续呈现良好的发展态势，公司及公司子公司向关联方采购和销售商品的金额相应增加。同意公司增加2019年度日常关联交易额度。 3、2019年上半年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 4、对公司2019年上半年对外担保事项发表独立意见，未发生违规担保的情形。 |
| 4 | 2019年11月9日 | 第六届董事会第二十三次会议 | 同意公司董事会提名郑伟先生和华为先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。 |
| 5 | 2019年11月20日 | 第六届董事会第二十四次会议 |
| 6 | 2019年12月9日 | 第六届董事会第二十五次会议 | 1、本次董事会选举副董事长的表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 |
| 2、同意选举郑伟先生为公司副董事长。 3、关于对全资子公司提供担保的独立意见 公司建立了对外担保管理制度，本次为子公司提供担保，是为了保障子公司项目融资需求,有利于子公司项目建设顺利推进和促进子公司持续健康发展，符合公司长期利益。公司能有效控制和防范风险,本次担保不会影响公司持续经营,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 | |||
| 7 | 2019年12月27日 | 第六届董事会第二十六次会议 | 1、同意公司向银行申请买方信贷并为该额度提供担保。 2、同意公司参与杭州制氧机研究所有限公司10%股权的竞拍。 |
三、现场调查情况
本人通过出席董事会和列席股东大会，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，同时，利用其他时间到公司了解相关情况，通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，持续关注公司重大事项的进展。另一方面，通过报刊杂志和网络等媒体关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自己的专业知识对公司的重大事项提出意见和建议。
四、作为专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，积极参与重大事项的讨论和决策，对董监事调整相关候选人的任职资格进行审查。本人参加薪酬与考核委员会会议，根据相关考核办法对公司高管人员的年度薪酬事项进行考核并出具考核结果，对董事和监事的薪酬考核事项发表意见，切实履行专门委员会委员职责。作为审计委员会的主任委员，本人积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况，了解公司重要的会计政策，审查公司相关内控制度及执行情况。参加审计委员会会议，听取公司审计部的工作报告，检查公
司关联交易、对外担保等情况。在年度审计工作结束时，召开审计委员会会议听取外部审计机构对公司年度审计情况的汇报，并对公司的财务管理及审计工作提出意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，督促公司完善信息披露相关制度并有效执行，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（二）保持与管理层的及时沟通，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展及项目投资等有关情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行监督，对公司利润分配等事项发表意见，检查公司《股东回报规划》的执行情况，切实维护投资者利益。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或更换审计机构的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：liujing0571@126.com
在报告期内，作为独立董事，本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2020年本人将继续加强学习，勤勉尽责，依法履行独立董事职责，发挥专门委员会委员的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出更多合理化建议，促进公司规范运作，实现持续、稳定、高质量发展。特此报告。
独立董事： 刘菁日 期： 2020年4月28日