杭州杭氧股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年7月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为3亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，利率按银行同期贷款基准利率执行。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 二、审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m?/h纯氮空分装置项目的议案》；
同意公司投资设立控股子公司--青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“青岛杭氧”），并由其实施新建20,000m
/h纯氮空分装置项目为芯恩（青岛）集成电路有限公司的集成电路项目实施供气。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次项目总投资为21,540万元，青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资1,950万元，外部融资15,040万元。青岛杭氧股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 | 出资方式 |
| 杭州杭氧股份有限公司 | 4,550 | 70% | 现金 |
| 上海易泰创投资管理有限公司 | 1,950 | 30% | 现金 |
| 合计 | 6,500 | 100% |
《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m?/h纯氮空分装置项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会2019年7月26日