苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议，于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2021年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘金先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》
公司2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2021年半年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元人民币或其他等值货
币，上述额度在期限内可循环滚动使用；同时授权管理层具体实施外汇套期保值业务的相关事宜。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-067）。
公司已就外汇套期保值业务起草了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
为规范公司及子公司证券投资与衍生品交易行为，防范交易风险，强化风险控制，维护公司和股东的合法权益，公司根据2020年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》进行了修订和整合，将两个制度“合二为一”，修订后的制度名称调整为《证券投资与衍生品交易管理制度》，原《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》同时废止。
《证券投资与衍生品交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2021年8月24日