苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议，于2020年6月16日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2020年6月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事乔奕先生、董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
审议通过《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议的议案》
为进一步降低交易风险、加强对交易对手方的约束和履约保障以及维护上市公司及全体股东的利益，公司与交易对手方就南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）100%股权转让事项的股权转让协议中的核心条款进行优化，同意对股权转让价款支付安排、南京德乐与公司间的往来借款还款安排及剩余未支付款项的利息约定作出优化调整，增加对交易对手方的担保约束条款，细化完善交易对手方的违约责任，并与交易对手方签署了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议》。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署出售全资子公司股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-109）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2020年6月19日