证券代码：002426 证券简称：*ST胜利 公告编号：2020-099
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议，于2020年6月8日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2020年6月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高玉根先生、徐洋先生、杨金元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名黄辉先生和张雪芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人；持有公司5%以上有表决权的股东百年人寿保险股份有限公司提名刘金先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议，在后续召开股东大会选举独
立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相关职责，直至公司第五届董事会产生。公司第四届董事会董事乔奕先生、吴加富先生和卜勇先生不再作为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会独立董事黄鹏先生不再作为公司第五届董事会独立董事候选人，公司对他们在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展所作出的贡献致以衷心感谢。
通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，上述提名的所有董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。本议案逐项审议结果如下：
1、选举高玉根先生为公司第五届董事会董事
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举徐洋先生为公司第五届董事会董事
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、选举杨金元先生为公司第五届董事会董事
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、选举刘金先生为公司第五届董事会董事
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、选举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、选举张雪芬女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2020年7月1日下午15:00召开2020年度第六次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-102）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2020年6月15日
附：董事候选人简历
1、高玉根先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起至2017年6月任本公司董事长；2017年6月起至今任本公司董事长、总经理。
截止6月12日，高玉根先生合计持有公司股份550,445,121股，其中通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份83,333,333股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、徐洋先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学电子信息工程专业。徐洋先生曾任友达光电（苏州）有限公司相关管理职务。2013年1月加入苏州胜利精密制造科技股份有限公司，先后在苏州胜利精密制造科技股份有限公司各子公司担任总经理职务，2013年1月担任合肥胜利电子科技有限公司总经理、2015年8月担任武汉胜利联合电子科技有限公司总经理、2016年12月担任苏州胜利光学玻璃有限公司总经理、2019年6月担任安徽胜利精密制造有限公司总经理。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总裁。
截止6月12日，徐洋先生持有本公司271,713股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、杨金元先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。杨金元先生曾任苏州胜利冲压模具公司设计科副科长、项目部经理，2006
年5月至2016年12月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）业务总监、副总经理，2016年9月起至今担任苏州普强电子科技有限公司董事，2017年1月起至今担任苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州工厂总经理。
截止6月13日，杨金元先生持有本公司434,700股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、刘金先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海社科院经济学博士，浙江大学理论经济学博士后。刘金先生先后在申万证券、上海证券、海通证券、太平资产、格林基金从事权益的研究、投资及相关管理工作。2019年5月加入百年保险资管，现任百年保险资产管理有限责任公司权益部总经理。
刘金先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、黄辉先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA，执业律师。曾任职于南通市人民政府，深圳市人大常委会，并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人，兼任南京红太阳股份有限公司独立董事，江苏雷科防务股份有限公司独立董事，延安必康制药股份有限公司独立董事，恒丰银行股份有限公司独立董事，深圳市前海宗泰投资管理有限公司董事，深圳厚德资本管理有限公司董事兼总经理，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，深圳市梵融教育基金会发起人、理事兼秘书长，深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事。
黄辉先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、张雪芬女士，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2008年至2017年任苏州大学东吴商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学指导委员会委员，2013年10月至2019年10月任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。现任中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、苏州大学东吴商学院会计系副教授及硕士研究生导师。张雪芬女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。