苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议，于2019年11月08日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年11月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
综合考虑2018年公司层面业绩考核未达标、2019年预计无法达到股权激励业绩目标，以及公司目前股价低于股票期权行权价格等因素的影响，公司拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划。根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和条款，公司本次拟注销542名激励对象授予但未行权的股权期权111,420,361份，注销回购45名激励对象授予但未解锁的限制性股票20,242,650股。
公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第四次股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2019-113）。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》根据公司2018年限制性股票激励计划的回购注销情况，公司注册资本将发生变化，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权董事会具体办理注册资本等相关条款的变更登记手续。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年第四次股东大会审议。《公司章程修正案》、《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2019年11月29日下午15:00召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-114）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2019年11月13日