贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2022年7月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2022年7月26日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。经核查，监事会认为：公司与关联方共同投资设立控股子公司，有利于公司新业务的市场探索及新产品的推广，符合公司长期发展战略和发展
规划，不会损害公司和股东的利益。本次交易的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已对本次事宜回避表决，决策程序合法有效。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监 事 会2022年7月26日