中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2022年10月20日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于2022年10月27日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开,会议应到董事8名,实到8名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案:
一、《公司2022年第三季度报告》
董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。
议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2022年10月29日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年第三季度报告》。
二、《关于修订公司相关治理制度的议案》
董事会审计委员会事前审议通过了《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司对外担保管理制度》,并同意提交董事会审议。
议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
本次董事会共审议通过14项制度,分别为:
(1)《公司股东大会议事规则》;
(2)《公司董事会议事规则》;
(3)《公司监事会议事规则》;
(4)《公司独立董事工作制度》;
(5)《公司总经理工作制度》;
(6)《公司董事会秘书工作制度》;
(7)《公司关联交易管理制度》;
(8)《公司信息披露管理制度》;
(9)《公司募集资金管理制度》;
(10)《公司对外担保管理制度》;
(11)《公司投资者关系管理制度》;
(12)《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》;
(13)《公司内幕信息知情人登记管理制度》;
(14)《公司控股股东行为规范制度》。
其中8项制度《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司控股股东行为规范制度》审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。相关内容详见公司2022年10月29日在巨潮资讯网刊登的相关制度全文。
三、《关于提请召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2022年10月29日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会2022年10月29日