股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2021-034
中粮资本控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年10月19日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年10月26日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《公司2021年第三季度报告》
议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、《关于修改<公司章程>的议案》
议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见本决议公告附件《中粮资本控股股份有限公司章程（修正案）》以及公司2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司章程（草案）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于制定<公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》
议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
姜正华女士因公司经理层职责分工调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。
公司董事会同意聘任公司总法律顾问蹇侠先生担任公司董事会秘书，任期自
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。蹇侠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
相关内容详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。独立董事对本事项出具了独立意见。
五、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会2021年10月28日
附件：
中粮资本控股股份有限公司章程（修正案）
章程条款
| 章程条款 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第九条 | 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 | 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 |
| 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 本章程所称高级管理人员或经理层是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、总经理助理。 |
| 第九十七条 | 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 | 党组织的机构设置。 （一）根据《中国共产党章程》规定，经中共中粮集团有限公司直属委员会批准，公司设立中共中粮资本控股股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，公司设立中共中粮资本控股股份有限公司纪律检查委员会。 （二）公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期与公司党委相同。 （三）公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 （四）党委书记、董事长原则上由一人担任，党员总经理担任副书记。确因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据企业实际，党委书记可以由党员总经理担任，也可以单独配备。总经理单设且是党员的，一般应当担任党委副书记。党委可根据需要，配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。 |
| 第九十八条 | 公司党委职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人 | 公司党委职责。 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责包括： （一）加强公司党的政治建设，提高政治站 |
选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经
营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公
司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
| 选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 | 位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导； （二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任； （三）前置研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会和经理层依法行使职权； （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设； （五）履行全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”； （六）加强党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义； （七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展； （八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。 | |
| 第一百二十九条 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘。 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理为公司高级管理人员。 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，总法律顾问1名，总经理助理若干名，由董事会聘任或解聘。 |