科伦药业：第七届董事会第二十一次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年12月20日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第二十一次会议于2022年12月22日以通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，全体董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司科伦博泰与MSD签署合作协议的议案》

为进一步加强创新药物研发国际化进程，同意公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）与MERCK SHARP & DOHME LLC.（以下简称“MSD”）签署《EXCLUSIVE LICENSE AND COLLABORATION AGREEMENT》（以下简称“《独占许可及合作协议》”），科伦博泰将其具有自主知识产权的7个ADC项目与MSD开展合作。具体内容见公司2022年12月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向默沙东授权七个在研ADC项目的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更<药品生产许可证>生产地址的议案》

鉴于公司已撤销租赁位于成都市新都区工业东区君跃路169号金荷工业园的库房，同意公司向四川省药品监督管理局申请在《药品生产许可证》上减少该处生产地址（库房地址）。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容见公司2022年12月23日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年12月23日