证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-052
天虹商场股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，将于2019年9月19日召开公司2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2019年9月19日（星期四）下午14:30。
网络投票日期、时间：2019年9月18日－9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月18日15:00－9月19日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2019年9月10日。
8、出席会议对象：
（1）截至2019年9月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；
2、审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计及内部控制审计机构的议案》；
4、审议《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》；
5、审议《公司监事会换届选举的议案》。
第1-4项议案已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，第5项议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，上述5项议案已于2019年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 |
| 1.00 | 公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举高书林为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举黄俊康为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举张旭华为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举汪名川为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举李世佳为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举肖章林为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举陈少华为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举梁广才为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举傅曦林为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 4.00 | 关于全资子公司为公司提供反担保的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 5.00 | 公司监事会换届选举的议案 | 应选人数2人 |
| 5.01 | 选举王宝瑛为公司第五届监事会非职工监事 | √ |
| 5.02 | 选举罗文俊为公司第五届监事会非职工监事 | √ |
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年9月11日、12日、9月16日至18日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）、2019年9月19日（上午9:00—12:00）。
2、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。 自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如本次股东大会提案编码示例表提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如本次股东大会提案编码示例表提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（如本次股东大会提案编码示例表提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888联系传真：0755-23652166电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖 黄晓丽
2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一九年九月三日
附件：
天虹商场股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2019年9月19日召开的天虹商场股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 | |||
| 1.01 | 选举高书林为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举黄俊康为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举张旭华为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举汪名川为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举李世佳为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举肖章林为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举陈少华为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举梁广才为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举傅曦林为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计及内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于全资子公司为公司提供反担保的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 5.00 | 公司监事会换届选举的议案 | 应选人数2人 | |||
| 5.01 | 选举王宝瑛为公司第五届监事会非职工监事 | √ | |||
| 5.02 | 选举罗文俊为公司第五届监事会非职工监事 | √ | |||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：1、表决第1、2、5项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
2、表决第3、4项议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。