天虹商场股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四十七次会议于2019年6月19日以通讯形式召开，会议通知已于2019年6月13日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《<公司章程>修订对照表》和《公司章程》。
2、会议审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会议事规则》。
3、会议审议通过《关于修订<公司对外投资决策程序与规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司对外投资决策程序与规则》。
4、会议审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关联交易决策制度》。
5、会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会审计委员会工作细则》。
6、会议审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《 公司董事会提名委员会工作细则》。
7、会议审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
8、会议审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司总经理工作细则》。
9、会议审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-038）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年六月二十日