福建三元达通讯股份有限公司2011年年度报告

三元达（002417）                                       2011 年年度报告
    福建三元达通讯股份有限公司
               Fujian Sunnada Communication Co.,Ltd.
                    2011年 年度报告
                     证券代码： 002417
                     证券简称： 三元达
                     披露日期： 2012 年 4 月 26 日
三元达（002417）                                            2011 年年度报告
                         重要提示及目录
                               重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
     没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
     董事朱大为先生因公出差未出席本次董事会，委托董事长黄国英先生出席并
代行表决权，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会并表决。
     天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人（会计主管
人员）张景花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三元达（002417）                                          2011 年年度报告
                                       目 录
第一节 公司基本情况.................................................1
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第二节 会计数据和财务指标摘要.......................................4
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第三节 股本变动及主要股东持股情况...................................8
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第四节 董事、监事和高级管理人员情况................................13
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第五节 公司治理结构................................................19
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第六节 内部控制....................................................32
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第七节 股东大会情况简介............................................42
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第八节 董事会报告..................................................44
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第九节 监事会报告..................................................72
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第十节 重要事项....................................................76
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第十一节 财务报告..................................................81
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第十二节 备查文件..................................................82
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                         第一节 公司基本情况
一、 基本情况简介
     公司中文名称： 福建三元达通讯股份有限公司
     公司英文名称： Fujian Sunnada Communication Co.,Ltd.
     中文简称： 三元达
     英文简称： Sunnada
二、公司法定代表人： 黄国英
三、公司联系人和联系方式
                               董事会秘书                       证券事务代表
   姓名                            陈嘉                             黄联城
 联系地址          福州市铜盘路软件园基地 C 区 28 座 福州市铜盘路软件园基地 C 区 28 座
   电话                      0591-83736937                     0591-83736937
   传真                      0591-87883838                     0591-87883838
 电子信箱                  [e-mail]                    [e-mail]
四、注册地址：
     福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼
     办公地址：福州市铜盘路软件园基地C区28座
     邮政编码：350003
     网址：www.sunnada.com
     电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报刊名称：
     《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
     登载年报的指定网址：http:// www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点： 公司证券事务部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
     股票简称：三元达
     股票代码：002417
七、其他有关资料
     公司注册登记日期：2004年10月9日
     公司最近一次变更注册日期：2012年3月23日
     公司注册登记地址：福建省工商行政管理局
     法人营业执照注册号：350000100004462
     税务登记号码：350100766189687
     组织机构代码：76618968-7
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     会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司
     会计师事务所地址:
         总部：北京市东城区北三环东路36号A座2209
         福建分所：福建省福州市五四路89号置地广场801
     会计师事务所签字会计师姓名：刘维、胡素萍
     正履行持续督导职责的保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司
     正履行持续督导职责的保荐机构地址：
         云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
     保荐代表人：程正茂、唐卫华
八、公司历史沿革
     (一)、公司上市后注册变更情况
     1.公司上市后首次注册变更情况：
     公司于2010年6月首次公开发行3,000万股人民币普通股，本次发行后，公司
总股本由原9,000万股增至12,000万股。2010年7月14日，福建省工商行政管理局
向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：350000100004462），
公司类型由股份有限公司（非上市）变成股份有限公司（上市）。
     2.公司上市后第二次注册变更情况：
     2011年5月17日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分
配及公积金转增股本方案》：以截止2010年12月31日股份总数12,000万股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计分配股利