深南金科股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年9月23日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年9月29日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏达仓储大厦E301”变更为：“深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001”。
鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》进行修订，具体如下：
| 修订前 | 拟修订为 |
| 第五条：公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏达仓储大厦E301 邮政编码：518000 | 第五条：公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001 邮政编码：518000 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相
关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更办公地址、注册地址暨修订<公司章程>的公告 》（公告编号：2022-073）。
（二）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；公司拟于2022年10月25日（星期二）下午14:30在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，对本次董事会审议的相关议案进行审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-074）。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会二〇二二年九月三十日